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證券代碼：688560?????????證券簡稱：明冠新材????????????公告編號(hào)：2022-115??????????????明冠新材料股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》并辦理工??????????????????商變更登記的公告???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。???明冠新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?12?月?14?日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。???公司于?2022?年?2?月?11?日召開了?2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案》，同意授權(quán)公司董事會(huì)就本次發(fā)行辦理公司新增股份登記/鎖定/上市、注冊(cè)資本增加、章程修改等有關(guān)事宜。???鑒于董事會(huì)已取得股東大會(huì)授權(quán)，此次變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》并辦理工商變更登記事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。???一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于?2022?年?9?月?2?日核發(fā)《關(guān)于同意明冠新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》?????????????????????（證監(jiān)許可〔2022〕2040?號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?37,214,182?股，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，本次發(fā)行完成后，公司總股本由?164,087,736?股變更為?201,301,918?股，注冊(cè)資本由人民幣?164,087,736.00?元變更為人民幣?201,301,918.00?元。???二、修改《公司章程》部分條款的相關(guān)情況???鑒于前述公司總股本及注冊(cè)資本的變更情況，根據(jù)《上市公司章程指引（2022修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修改，具體情況如下：?條款???????????????修訂前????????????????????????修訂后第6條??????公司注冊(cè)資本為人民幣?16,408.7736?萬???公司注冊(cè)資本為人民幣?20,130.1918?萬?????????元。?????????????????????????元。第?19?條???公司股份總數(shù)為?16,408.7736?萬股，全???公司股份總數(shù)為?20,130.1918?萬股，全?????????部為普通股。?????????????????????部為普通股。???除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理變更注冊(cè)資本、修改《公司章程》并辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。???上述變更內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。???特此公告。????????????????????????????????????明冠新材料股份有限公司董事會(huì)

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