證券代碼：838332 證券簡(jiǎn)稱：威特焊材 主辦券商：華龍證券

蘭州威特焊材科技股份有限公司

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關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

為保證公司有充足的營(yíng)運(yùn)資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七里河支行申請(qǐng)貸款，金額不超過500萬元，期限兩年（最終貸款金額，期限及利率以與銀行簽訂的借款合同為準(zhǔn)）。

同時(shí)，為保證上述借款順利進(jìn)行，公司擬將本部庫房庫存商品作為抵押，公司股東傅開武、朱麗玲、傅新堯及公司董事張興彥、朱芬蘭、仲家澤擬無償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（以與銀行簽訂的抵押合同、保證合同為準(zhǔn)），以上關(guān)聯(lián)方擔(dān)保形成關(guān)聯(lián)交易。

（二）表決和審議情況

2023年 2月 28日，公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議了《關(guān)于擬向蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七里河支行申請(qǐng)貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易》的議案，議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》第一百零五條 掛牌公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行下列交易時(shí)，可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議：“（五）公司單方面獲利的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等”。

因此本議案所涉關(guān)聯(lián)董事無需回避表決。該議案無需遞交股東大會(huì)審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1. 自然人

姓名：傅開武

住所：甘肅省蘭州市安寧區(qū)北濱河西路 290 號(hào) 2804 室

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股股東、實(shí)際控制人，擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，與朱麗玲、傅新堯?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

2. 自然人

姓名：朱麗玲

住所：甘肅省蘭州市安寧區(qū)安寧堡黃家灘 138 號(hào)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股股東、實(shí)際控制人，擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，與傅開武、傅新堯?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

3. 自然人

姓名：傅新堯

住所：上海市普陀區(qū)長(zhǎng)風(fēng)二村 137號(hào) 101室

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司股東，與傅開武、朱麗玲為一致行動(dòng)人。

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

4. 自然人

姓名：張興彥

住所：甘肅省酒泉市肅州區(qū)三墩鎮(zhèn)夾邊溝村 2組 11號(hào)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司董事，擔(dān)任公司副總經(jīng)理

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

5. 自然人

姓名：朱芬蘭

住所：甘肅省蘭州市七里河區(qū)鄭家莊 484號(hào)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司董事。

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

6. 自然人

姓名：仲家澤

住所：甘肅省武威市民勤縣西渠鎮(zhèn)民旗村三社 19號(hào)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司董事，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

三、定價(jià)情況

（一）定價(jià)依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方未就公司銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)收取任何費(fèi)用，是公司受益行為，屬于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司發(fā)展的支持行為，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）交易定價(jià)的公允性

上述關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方未就公司銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)收取任何費(fèi)用。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

為保證公司有充足的營(yíng)運(yùn)資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七里河支行申請(qǐng)貸款，金額不超過500萬元，期限兩年（最終貸款金額，期限及利率以與銀行簽訂的借款合同為準(zhǔn)）。

同時(shí)，為保證上述借款順利進(jìn)行，公司擬將本部庫房庫存商品作為抵押，公司股東傅開武、朱麗玲、傅新堯及公司董事張興彥、朱芬蘭、仲家澤擬無償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（以與銀行簽訂的抵押合同、保證合同為準(zhǔn)）。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的目的

本次關(guān)聯(lián)交易是為保證公司有充足的營(yíng)運(yùn)資金，同時(shí)也是關(guān)聯(lián)方對(duì)公司發(fā)展的支持行為。

（二）本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司受益行為，關(guān)聯(lián)方未就公司銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)收取任何費(fèi)用，不存在風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)的影響

本次關(guān)聯(lián)交易，將有利于緩解公司因受疫情影響營(yíng)運(yùn)資金趨緊的情況，對(duì)公司未來發(fā)展有積極作用。

六、備查文件目錄

《蘭州威特焊材科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

蘭州威特焊材科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 3月 1日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 被執(zhí)行人 關(guān)聯(lián)關(guān)系