證券代碼：600681??????證券簡(jiǎn)稱：百川能源??????公告編號(hào)：2023-006

???????百川能源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司日常經(jīng)營(yíng)需

??要，定價(jià)公允，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在

??損害公司及中小股東利益的情形。

????本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

?????（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

????????????????????????“上市公司”）于?2023?年?3?月?6

?????百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、

日召開第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的議案》

?????，關(guān)聯(lián)董事王東海先生、韓嘯先生回避表決。

?????公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易均是為了滿足日常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。2023?年

度預(yù)計(jì)金額是公司根據(jù)以前年度交易情況合理得出，定價(jià)公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害

公司及其他股東、特別是中小股東利益的情況。因此，我們一致同意公司?2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

?????本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審

議。

?????（二）2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

?關(guān)聯(lián)交易??????????????????2022?年度實(shí)際發(fā)???2022?年度預(yù)計(jì)金額

??????????????關(guān)聯(lián)人

??類別????????????????????生金額（元）???????????（元）

接受關(guān)聯(lián)人提??????廊坊恒通建筑安

?供的勞務(wù)???????裝工程有限公司

向關(guān)聯(lián)人銷售???廊坊恒通建筑安

???產(chǎn)品????裝工程有限公司

向關(guān)聯(lián)人提供???廊坊恒通建筑安

??的勞務(wù)????裝工程有限公司

接受關(guān)聯(lián)人提???天津市博安檢測(cè)

?供的勞務(wù)?????技術(shù)有限公司

接受關(guān)聯(lián)人提???百川城市建設(shè)開

?供的勞務(wù)????發(fā)集團(tuán)有限公司

向關(guān)聯(lián)人銷售???百川城市建設(shè)開

???產(chǎn)品????發(fā)集團(tuán)有限公司

向關(guān)聯(lián)人提供???百川城市建設(shè)開

???勞務(wù)????發(fā)集團(tuán)有限公司

向關(guān)聯(lián)人銷售???永清熙晨房地產(chǎn)

???產(chǎn)品?????開發(fā)有限公司

向關(guān)聯(lián)人提供???永清熙晨房地產(chǎn)

???勞務(wù)?????開發(fā)有限公司

接受關(guān)聯(lián)人提???永清縣恒安物業(yè)

?供的勞務(wù)?????服務(wù)有限公司

向關(guān)聯(lián)人銷售???永清縣恒安物業(yè)

???產(chǎn)品?????服務(wù)有限公司

向關(guān)聯(lián)人銷售???荊州市景湖房地

???產(chǎn)品????產(chǎn)開發(fā)有限公司

向關(guān)聯(lián)人提供???荊州賢達(dá)實(shí)業(yè)有

?租賃服務(wù)???????限公司

部分預(yù)計(jì)項(xiàng)目沒(méi)有開展所致。

?（三）2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

??關(guān)聯(lián)交易???????關(guān)聯(lián)人?????2023?年度預(yù)計(jì)金????????上年預(yù)計(jì)金額（元）

???類別????????????????????額（元）

???????????廊坊恒通建筑安?????3,000,000.00?????10,000,000.00

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品

???????????裝工程有限公司

???????????廊坊恒通建筑安??????2,000,000.00????10,000,000.00

向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

???????????裝工程有限公司

???????????百川城市建設(shè)開??????3,000,000.00?????5,000,000.00

向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

???????????發(fā)集團(tuán)有限公司

???????????百川城市建設(shè)開??????2,000,000.00?????5,000,000.00

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品

???????????發(fā)集團(tuán)有限公司

接受關(guān)聯(lián)人提供的???永清縣恒安物業(yè)??????1,500,000.00?????1,500,000.00

???勞務(wù)??????服務(wù)有限公司

?????二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

??公司類型：有限責(zé)任公司

??注冊(cè)地址：永清縣益昌路?111?號(hào)

??法定代表人：王東江

??注冊(cè)資金：10,000?萬(wàn)元人民幣

??成立日期：2000?年?12?月?18?日

??經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；起重設(shè)備安裝

工程專業(yè)承包叁級(jí)；防水防腐保溫工程專業(yè)承包；金屬門窗工程專業(yè)承包；建筑

周轉(zhuǎn)材料、建筑機(jī)械設(shè)備租賃。

??公司類型：有限責(zé)任公司

??成立日期：1998?年?8?月?14?日

??營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：永清縣益昌大街?111?號(hào)

??法定代表人：王東水

??注冊(cè)資本：10,000?萬(wàn)元人民幣

??經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；城市基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)建設(shè)與開發(fā)；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、

旅游開發(fā)；土地整理、土地流轉(zhuǎn)服務(wù)；酒店管理、物業(yè)服務(wù)；房屋銷售、出租、

中介服務(wù)；建材批發(fā)；機(jī)械設(shè)備租賃；軟件開發(fā)與信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

??公司類型：有限責(zé)任公司

??成立日期：2003?年?11?月?12?日

??營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：永清縣金雀花園院內(nèi)

??法定代表人：王東江

??注冊(cè)資本：300?萬(wàn)元人民幣

??經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)服務(wù)（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；代辦移動(dòng)通信業(yè)務(wù)：辦理裝機(jī)入網(wǎng)

業(yè)務(wù)、銷售預(yù)付費(fèi)卡、充值卡、話費(fèi)收取、授權(quán)辦理的其他業(yè)務(wù)；代收水電費(fèi)服

務(wù)。

??（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

??廊坊恒通建筑安裝工程有限公司、百川城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司、永清縣

恒安物業(yè)服務(wù)有限公司均為上市公司實(shí)際控制人間接控制的公司。根據(jù)《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》第?6.3.3?條規(guī)定，上述公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

??（三）履約能力分析

??上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，具備履約能力，交易不會(huì)給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

或形成壞賬損失。

??三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

??公司與上述關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易本著自愿、平等、互利的原則進(jìn)行，交

易的定價(jià)均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商確定，公允合理，不存在損害公司和其他股東

利益的行為。

??四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

??公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，交易定價(jià)

公允合理，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成

果造成不利影響。

??特此公告。

????????????????????????百川能源股份有限公司

????????????????????????????董???事???會(huì)

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關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易